吉隆坡:Bukit Aman说，涉嫌从一家银行窃取数百万美元资金的嫌疑人根据内部信息锁定了受害者。

　　武吉安商业犯罪调查部(CCID)主任Comm Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf(图)表示，该组织在确定了高价值账户持有人后，分阶段窃取了这些钱。

　　“钱是通过银行柜台取出的，第一次是在4月份左右进行的。5月和6月又进行了几次。

　　“在内部人员的帮助下，这笔钱是按照银行程序取出来的。该案是在一位账户持有人到银行更新细节后才曝光的，”他在昨日的新闻发布会上表示。

　　他说，在该银行工作的辛迪加成员也可能直接促成了这些交易。

　　被捕者中包括一名银行经理。

　　调查显示，主谋具有伪造的专业知识，犯罪集团成员会使用伪造的身份证件从目标账户中提取资金。

　　他说:“细节是一样的，但照片和指纹会改变。”他补充说，伪造的文件随后被用来促进资金转移。

　　与此同时，已发现另一起案件，损失涉及55.1万令吉。

　　他表示:“今年早些时候，另一家银行也发生了这种情况，我们也在调查那起案件。”

　　当记者联系到拉姆利时，他说，包括四名银行员工在内的13人最近因与数百万林吉特失踪有关而被拘留。

　　逮捕行动主要是在哥打京那巴鲁进行的，其中一名嫌疑人在巴东砂城被捕。

　　该案件目前正在根据刑法第420条进行调查。

　　“银行人员参与商业犯罪是一件非常严重的事情。

　　“过去，我们遇到过银行员工串谋犯罪的案件，比如刑事背信或挪用公款。

　　“还有一些人与盗窃或诈骗集团勾结，”他说。

　　拉姆利敦促金融机构加强安全措施，如加强程序或对提款采取更严格的措施。

　　“这些措施对于防止客户银行账户中的资金被盗或丢失是必要的。

　　他说:“我们认为，为了客户的利益，有必要进行改进。”

　　从2022年至今年6月15日，共有485宗银行账户资金失踪案件，涉及3501万令吉的损失。

　　“从整体统计来看，仅今年一年，我们就录得2576万令吉的损失和65起案件。

　　他说:“去年的最高数字是225起，但只涉及482万令吉，其次是2022年的195起案件，涉及442万令吉。”

　　拉姆利表示，除了金融机构的“内部人士”参与，另一个可能导致资金流失的因素是向第三方披露银行详细信息。

　　他说:“我们的调查显示，一些受害者可能有意无意地泄露了他们网上银行的用户名和密码。”

　　拉姆利说，骗子以使用网络钓鱼技术通过电子邮件或短信欺骗受害者而闻名。

　　他建议公众保持警惕，警惕骗子使用的策略。

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