吉隆坡:周三(3月6日)，一名前BSI银行家告诉高等法院，他担心SRC国际(马来西亚)有限公司(SRC BVI)在银行的账户在短时间内收到了8.645亿美元，怀疑这些交易是欺诈性的。

　　64岁的前BSI银行财富管理服务主管Kevin michael Swampillai表示，SRC BVI账户在2011年11月至2012年4月期间从SRC International Sdn Bhd收到了巨额资金。他补充说，他已向上级提出这一担忧，以便提交可疑交易报告。

　　“STR是银行合规部门和客户受理委员会(CAC)的责任。CAC有责任监控政治风险客户的账户交易和活动。

　　“我确实向我的主管提出了我对这些交易的怀疑，这些怀疑在法庭上(在另一场审判中)被作为证据呈上。

　　他表示:“我很担心，因为我们不知道这些钱去了哪里，也不知道它们最后去了哪里。我之所以担心，是因为SRC进行的交易数量相当频繁，但该银行的高级管理层没有采取任何行动。”

　　Kevin是在律师Harvinderjit Singh的盘问下说这句话的，他代表拿督斯里纳吉在SRC国际有限公司(SRC International Sdn Bhd)向前首相拿督Ahmad Fairuz Zainol Abidin提起11.8亿美元(55.8亿令吉)的诉讼。

　　在诉讼中被列为被告的还有SRC国际前首席执行官尼克·费萨尔·阿里夫·卡米尔(Nik Faisal Ariff Kamil)。

　　当Harvinderjit问Swampillai证人在这些交易发生时是否见过SRC BVI的任何董事会成员时，Swampillai的回答是否定的。

　　SRC在其新管理层的领导下，于2021年5月提起诉讼，声称纳吉布违反了信任和滥用权力，个人从公司的资金中受益，并挪用了上述资金。

　　该公司正在寻求一般、惩戒性和额外损害赔偿，以及法院提供的利息、费用和其他适当救济。

　　该公司还要求法院宣布纳吉布对公司的损失负责，因为他违反了职责和信任，他们要求他偿还他们遭受的4200万令吉损失。

　　现年70岁的纳吉布自2022年8月23日以来一直在加江监狱服刑，此前他被控挪用SRC国际公司4200万令吉的资金。

　　在他于2022年9月2日提交了一份请求皇家赦免的请愿书后，纳吉布的刑期从12年减少到6年，罚款从2.1亿令吉减少到5000万令吉。

　　听证会明天继续。——马来西亚

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