澳大利亚中年人正被变成“钱骡”，把有组织犯罪分子筹集的现金兑换成加密货币，这样就可以通过全国各地涌现的创纪录数量的专业自动取款机将现金转移到国外。

　　澳大利亚税务局（Australian Tax Office）警告称，规模相当大的小企业正在利用一种骗局来骗取数百万美元的商品及服务税（GST）系统，负责监督金融系统完整性的机构已成立了自己的工作组，专门针对数字货币交易所及其加密货币atm机。

　　AUSTRAC认为，一些自动取款机被东南亚的组织用来为澳大利亚的有组织犯罪分子洗钱。

　　在过去的一年里，全国各地的加密货币atm机数量大幅增加，从2023年初的200台左右上升到1200多台。澳大利亚拥有世界上第三多的自动取款机。

　　澳大利亚还拥有400家数字货币兑换提供商。相比之下，英国只有40家。

　　去年1月至11月期间，约有1.19亿美元的交易通过遍布全国75%的加密货币atm机进行。几乎所有的钱都是存款，这些钱被转换成比特币、Tether和狗狗币等各种货币。

　　AUSTRAC首席执行官布兰登·托马斯（Brendan Thomas）表示，他的机构对通过atm机转换成加密货币的现金数量表示严重担忧。

　　他说，50多岁和60多岁的人被欺骗进行加密投资，经常被骗子说服将现金存入机器，无意中成为使用加密货币洗钱的有组织犯罪网络的一部分。在某些情况下，他们失去了一生的积蓄。

　　他说：“令人担忧的是，我们看到这些受骗的人被骗子强迫成为钱骡，在这些自动取款机上转移钱。”

　　陷入各种骗局的人数急剧增加，部分原因是最近加密货币价值飙升。上周四，比特币价格首次突破10万美元，自唐纳德?特朗普（Donald Trump）赢得大选以来飙升了50%。

　　AUSTRAC将加强对加密货币ATM提供商的监控，同时对那些被发现违反现行洗钱法的提供商采取法律行动。

　　“我们将采取强有力的行动。我们警告这些企业，处罚将大于它们所能获得的利润。”

　　“随着加密货币使用的增加，犯罪剥削也会增加，这就是为什么这个工作组将努力消除不合规的高风险操作。”

　　机构担心的不仅仅是新形式的技术和支付系统。

　　澳大利亚税务局周四警告称，越来越多的经营者利用商品及服务税退税制度来提高利润或维持公司运营。

　　今年，税务局透露，估计有5.7万人参与了一个骗局，该骗局以TikTok等社交媒体上的视频开始，声称参与者可以通过交出个人信息从ATO获得“免费”现金。

　　相反，这些细节被用来用他们自己的abn发明虚假的企业，这些abn被用来提交虚假的商业活动估计，以申请商品及服务税退款。大约12亿元的商品及服务税退税被支付，另外27亿元的商品及服务税被停止。

　　在最新的骗局中，成熟和“成熟”的公司经营者利用业务间转账来索取价值数十万或数百万美元的商品及服务税回扣。为了掩盖企业试图提高商品及服务税退税的行为，正在进行一些不为人所了解的交易。

　　虽然这样的骗局以前就存在，但ATO发现最近有所增加。

　　ATO副局长、严重金融犯罪特别工作组（Serious Financial Crimes Taskforce）负责人约翰?福特（John Ford）表示，参与此类骗局的人是在试图提振自己的企业或进行个人购买，而让合法纳税人处于不利地位。

　　他说：“我们的目标是参与这些计划的企业，以确保遵守规则的企业有一个公平的竞争环境。”

　　“这种行为不仅使诚实的企业面临风险，而且还剥夺了医院、学校和交通等重要社区服务的资金。”

　　罚款可达应纳税额的75%，而那些被发现欺骗英联邦的人也可受到刑事指控。

　　包括澳大利亚储备银行（Reserve Bank）、财政部（Treasury）和澳大利亚审慎监管局（Australian Prudential Regulation Authority）在内的金融监管委员会（Council of Financial Regulators）周四也指出，“地缘政治风险”日益令人担忧，可能在“一段时间内”主导全球事务。

　　该机构在一份声明中表示：“国际紧张局势加剧，可能会对经济和金融体系产生不利影响，包括网络威胁和冲突。”

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