金融行动特别工作组致力于加强信用卡和网上交易的披露，以打击洗钱和恐怖融资_体育中心

　　Shailesh Yadav著

　　新德里，9月10日(ANI):据政府消息人士称，全球洗钱和恐怖融资监管机构金融行动特别工作组(FATF)正在考虑加强对全球信用卡交易和在线支付网关的披露，以遏制非法活动。

　　消息人士指出，在全球范围内，信用卡和在线交易可能很快就会要求额外的信息披露。FATF机制预计将推动通过这些支付方式打击洗钱和恐怖融资的努力提高透明度和合规性。

　　目前，FATF正在讨论要求对跨境和国内交易进行更多披露的建议。

　　讨论包括潜在的需求，如收件人的姓名、银行通道详细信息和用于跨境交易的支付网关。

　　政府消息人士表示，印度支持提高交易透明度和增加披露，同时维护隐私、交易速度和商业利益，并且不增加合规成本。

　　印度政府和印度储备银行(RBI)正在倡导在FATF成员国之间进行更多的强制性披露和信息交换。FATF目前有39个成员。

　　据消息人士透露，Visa和万事达等行业参与者也参与了有关信息披露的讨论。

　　然而，全球支付公司表示了一些抵制，并呼吁在FATF的建议正式成为法律之前进行进一步磋商。

　　该行业辩称，此类披露可能导致客户流失，并增加合规成本。

　　FATF目前正在与相关利益攸关方进行磋商，下一次会议将由印度主办。与FATF成员国的行业会议计划于2025年4月在印度孟买举行。(ANI)

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