一家顶级律师事务所面临指控，称其违反了英国的反洗钱规定，因为它过于礼貌，没有询问一位来自前苏联加盟共和国的有政治关系的银行家，他是如何获得现金的。

　　法律监管机构在伦敦一家法院指控称，大成无视一项内部警告，要求在与他作为客户打交道时“极度谨慎”，也没有询问这位银行家的财富来自何处，以防可能“无礼或不礼貌”。虽然仲裁庭周一驳回了此案，认为没有违反行业监管机构的原则，但它确实发现了洗钱规则存在缺陷的证据。

　　由于法院命令，这位银行家的身份无法透露，他在伦敦的房产上花费了数千万英镑，他的一名家庭成员现在正接受警方的单独调查。大成在法庭上对此案进行了抗辩，称其采取了“充分措施”来确定这位银行家的资金来源。该公司的律师表示，他们知道该客户在一家国有银行持有“大量股份”。

　　该公司在一份声明中表示:“我们认识到，风险管理和监管合规需要时刻保持警惕和关注，自出现问题以来，我们已经大大提高了我们的能力和程序。”

　　监管机构的诉讼是少数案件之一，这些案件审查了专业服务在使非法资金流入英国方面所起的作用。尽管警方估计每年有数千亿英镑通过英国洗钱，但在英国很少有案件被审判。

　　2013年，在大成收购了一家规模较小的律所后，这位银行家成为了大成的客户，并立即被认定为“政治风险人物”——这一术语被用来形容更高级别的风险，并使大成有责任审查交易。但大成从未问过这位银行家的薪水，也没有问过他在大成的持股比例。

　　目前在纽约工作的大成律师弗朗索瓦?沙托在接受英国律师监管局(Solicitors Regulation Authority)采访时表示，他从未问过这位银行家赚了多少钱。

　　“在欧洲，在我的文化中，我们不这样做。你不会问，额，你赚多少钱?据查特说。他说，他从未要求任何人向他出示自己的银行账户，也从未要求任何人提供“人人都能看到”的财产证据。

　　监管机构称，Chateau的回答“令人震惊”，称他“对那些显然非常富有的人采取了一种极其轻信的态度”。

　　大成在世界各地都设有办事处，该公司表示，监管机构没有针对任何个人，并表示，它已经接受“该公司没有人违反任何规则，或者至少没有严重到需要起诉的地步”。

　　报告称，Chateau知道这位银行家“是一位在金融领域非常成功的富人，他以反对腐败而闻名，而且他的人脉非常广。”该公司发言人拒绝对Chateau发表评论。

　　大成的法律总顾问曾在2014年表示，不应该继续为这位银行家工作，但大成仍坚持保留他的客户身份。

　　大成的律师说，即使大成违反了洗钱规定，其行为也不足以严重到需要受到任何处罚。

　　一位发言人说，监管机构将等待书面判决，然后再决定采取任何措施。

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