新加坡，10月21日——一名涉案金额达3200万新元（合1.048亿令吉）的泰国女子在新加坡承认了多项欺诈和洗钱指控。

　　《海峡时报》称，30岁的潘素·西里维帕今天承认了180项指控中的30项，这些指控与诈骗166名受害者超过1200万新元有关。

　　她将于10月29日被判刑，另有150项指控正在考虑之中。

　　DPP Koh called today for a jail sentence of 14 to 15 years for Pansuk, describing her actions as part of a complex and deliberate fraud.

　　她的律师哈迪（Johannes Hadi）主张将刑期缩短至12年8个月至13年7个月。

　　根据案件的事实，Pansuk和她的丈夫，新加坡人皮家鹏，经营着两家公司，Tradenation和tradeluluxury，销售奢侈手表和包。

　　然而，这对夫妇没有完成客户的订单，而是将资金用于个人用途。

　　这个骗局资助了他奢侈的生活方式，包括在曼谷拥有价值超过200万新元的房子，一辆雪佛兰科尔维特，甚至和朋友一起乘坐私人飞机。

　　Pi已经拥有了另外三辆豪华车——一辆丰田阿尔法，一辆迈凯轮Coupe和一辆保时捷Macan。

　　Pansuk最初以有竞争力的价格从泰国采购商品，但到2021年底却难以找到库存，麻烦就开始了。随着当地供应商的成本不断上升，这家公司开始亏损。

　　根据副检察官David Koh的说法，到2022年3月，Tradenation在明知无法完成订单的情况下仍在进行欺诈操作，收取付款。

　　当年3月至6月间，Pansuk接受的豪华手表订单总额超过2470万新元。

　　截至2022年3月底，Tradenation和tradeluluxury的负债已超过930万新元，资产价值仅为35万新元。

　　然而，Pansuk继续接受订单付款，将业务变成了DPP Koh所说的“庞氏骗局”，依靠新客户来偿还现有债务。

　　当受害者意识到他们的订单没有得到履行时，他们开始提出投诉。

　　一位顾客将一块价值10.5万新元的劳力士手表委托给Tradenation，后来未经顾客同意，这块手表以7.2万新元的价格售出。

　　Pansuk没有将手表或收益退还，而是将其中的一部分钱用于支付Pi的信用卡账单和汽车贷款，同时在销售方面误导客户。

　　警方共收到187份报告，促使对该骗局的调查。

　　这对夫妇于2022年7月在两名马来西亚男子的帮助下逃离新加坡。他们被装在一辆卡车的集装箱里偷运出去，并设法躲过了当局一个多月。

　　涉案的马来西亚人因协助越狱被判处一年监禁。

　　2022年8月，泰国警方向新加坡警方透露，这对夫妇住在柔佛巴鲁的一家酒店。第二天，两人被逮捕并带回新加坡。

　　派的案子仍在审理中。