新加坡:周四(5月23日)，在新加坡数十亿美元的洗钱打击行动中，10名嫌疑人中的第七名被判处15个月监禁。
34岁的柬埔寨人陈清远承认了10项指控中的3项。
其中包括与女友王秋娇合谋向渣打银行提交伪造文件，以回应该行对其账户付款的查询。
陈的刑期是迄今为止被判最长的，与张瑞金的刑期相当，张瑞金也在今年4月被判入狱15个月。
这10人是在2023年8月15日的一次突袭中被捕的。到目前为止，警方已经查获了价值超过30亿新元(22亿美元)的资产。
在陈的案件中，他超过2300万新元的资产被没收。有些是由他资助的，但以王的名义持有。
陈将被没收约90%的资产，而王也同意将其名下的资产一并交出。其中包括位于河谷地区的一套价值超过1000万新元的公寓，以及估计价值超过180万新元的加密货币。
当局还查获了614,750新元的外币和一辆价值约100万新元的白色路虎。这些款项涉嫌来自海外远程赌博罪行的收益。
对于这些资产是如何产生的，他无法给出一个令人满意的解释。
在确定陈的刑期时，控方和辩方参考了在他之前被判处13至15个月监禁的6人。
控方由副公诉人Michelle Tay、Foo Shihao和Pavithra Ramkumar代表，主张判处陈入狱15至17个月，这是被告人中最高的量刑范围。
陈的律师，Drew and Napier律师事务所的Gary Low先生，主张判处陈14个月的监禁，并指出他的当事人案件的情况并不需要最严厉的监禁。
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